... противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... ... ️️Регулярные крупные поступления на счета от различных отправителей без чёткого объяснения происхождения... ... регулярные поступления, похожие на зарплату (каждый месяц или раз в две недели); безличные переводы...

... противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... ... ️️Регулярные крупные поступления на счета от различных отправителей без чёткого объяснения происхождения... ... регулярные поступления, похожие на зарплату (каждый месяц или раз в две недели); безличные переводы...