... противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... ... различных отправителей без чёткого объяснения происхождения операций могут указывать на получение... ... регулярные поступления, похожие на зарплату (каждый месяц или раз в две недели); безличные переводы...

... противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... ... различных отправителей без чёткого объяснения происхождения операций могут указывать на получение... ... регулярные поступления, похожие на зарплату (каждый месяц или раз в две недели); безличные переводы...