Поиск в новостях
 


С июня 2025 года в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма были внесены изменения. Они устанавливают новые правила для переводов физических лиц между счетами.

... ️️Регулярные крупные поступления на счета от различных отправителей без чёткого объяснения происхождения операций могут указывать на получение систематического дохода. К таким ситуациям относятся: регулярные поступления, похожие на зарплату (каждый месяц или раз в две недели); безличные переводы (от неизвестных отправителей); повторяющиеся переводы одинаковых сумм. В любом случае,...

С июня 2025 года в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма были внесены изменения. Они устанавливают новые правила для переводов физических лиц между счетами.

... ️️Регулярные крупные поступления на счета от различных отправителей без чёткого объяснения происхождения операций могут указывать на получение систематического дохода. К таким ситуациям относятся: регулярные поступления, похожие на зарплату (каждый месяц или раз в две недели); безличные переводы (от неизвестных отправителей); повторяющиеся переводы одинаковых сумм. В любом случае,...


Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате