... противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... ... тщательно проверяться банками и контролирующими органами. Вступившие в силу поправки вызвали беспокойство... ... ️️Регулярные крупные поступления на счета от различных отправителей без чёткого объяснения происхождения...

... противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... ... тщательно проверяться банками и контролирующими органами. Вступившие в силу поправки вызвали беспокойство... ... ️️Регулярные крупные поступления на счета от различных отправителей без чёткого объяснения происхождения...