... противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... ... налогооблагаемым событием. Это значит, что привычные денежные переводы друзьям, родственникам или возврат долгов... ... различных отправителей без чёткого объяснения происхождения операций могут указывать на получение...

... противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... ... налогооблагаемым событием. Это значит, что привычные денежные переводы друзьям, родственникам или возврат долгов... ... различных отправителей без чёткого объяснения происхождения операций могут указывать на получение...