... законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма были внесены изменения.... ... поступления на счета от различных отправителей без чёткого объяснения происхождения операций могут указывать на получение систематического ...

... законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма были внесены изменения.... ... поступления на счета от различных отправителей без чёткого объяснения происхождения операций могут указывать на получение систематического ...