Поиск в новостях
 


С июня 2025 года в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма были внесены изменения. Они устанавливают новые правила для переводов физических лиц между счетами.

... объяснения происхождения операций могут указывать на получение систематического дохода. К таким ситуациям... ... только после тщательной проверки законности происхождения поступающих средств и при наличии... ... безопасности страны и предотвращение злоупотреблений в финансовой сфере. Управление ФНС России по Республике...

С июня 2025 года в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма были внесены изменения. Они устанавливают новые правила для переводов физических лиц между счетами.

... объяснения происхождения операций могут указывать на получение систематического дохода. К таким ситуациям... ... только после тщательной проверки законности происхождения поступающих средств и при наличии... ... безопасности страны и предотвращение злоупотреблений в финансовой сфере. Управление ФНС России по Республике...


Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате